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              興業銀行員工行為十三條禁令

              為進一步強化員工行為規范管理,有效遏制案件,結合全行各類檢查、審計及全行員工異常行為排查情況,分析近年來銀行業金融機構案件、風險事件、典型員工異常行為特點,總行總結提煉了部分較為嚴重和典型的員工異常行為,制定了《興業銀行員工行為十三條禁令》(簡稱《禁令》)。《禁令》如下:

              1、     嚴禁以任何形式參與非法集資、非法吸收公眾存款以及借用本行名義參與民間借貸、融資擔保、高利貸等違法金融活動。

              2、     嚴禁侵占、挪用、盜取本行或客戶資金。

              3、     嚴禁索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費;嚴禁直接或通過第三方等各種形式進行利益輸送。

              4、     嚴禁參與涉恐、涉黃、涉賭、涉毒、涉黑、非法傳銷和洗錢等違法犯罪活動。

              5、     嚴禁借用本行名義對外簽訂借款合同或提供擔保、票據、資信證明、貸款承諾或免除交易對手責任的法律性文件。

              6、     嚴禁偽造、擅自印制、套用重要空白憑證;嚴禁私刻、盜用、出借本行、客戶或其他單位、個人印章。

              7、     嚴禁“飛單”銷售,嚴禁借本行名義或利用本行員工身份私自代客投資理財。

              8、     嚴禁盜取、擅自泄漏、買賣客戶信息;嚴禁違規利用客戶身份虛開銀行卡、信用卡等賬戶;嚴禁組織他人進行信用卡套現。

              9、     嚴禁未經本行許可經商辦企業或未經許可在其他經濟組織兼職。

              10、    嚴禁組織或參與偽造、變造、虛構資料等欺騙手段辦理業務;嚴禁越權和逆程序辦理業務。

              11、    嚴禁以個人資金或歸集他人資金為客戶提供“過橋”貸款;嚴禁與客戶特別是授信客戶發生異常資金往來。

              12、    嚴禁代客戶保管存單、卡、折、現金、有價單證、票據、印鑒卡、支付設備、印章、身份證件等重要物品;嚴禁在空白紙張上加蓋本行印章,嚴禁違規保管加蓋客戶印章的空白紙張。

              13、    嚴禁空存、空取資金;嚴禁利用客戶賬戶過渡本人資金或通過本人、他人賬戶歸集、過渡本行或客戶資金;嚴禁利用客戶銀行卡(信用卡)進行虛假交易。

              全體員工應嚴格遵守并執行上述員工行為禁令及其他本行員工行為管理規章制度。

               

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